На Кіровоградщині «прикрили» конвертцентр з тіньовим обігом понад 300 мільйонів гривень

На Кіровоградщині працівники прокуратури області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який переведено в готівку і виведено в тіньовий обіг понад 300 мільйонів гривень на рік, повідомляють в обласній прокуратурі.

Як з’ясувалося, група осіб створила ряд суб’єктів підприємництва. Зареєструвала їх на підставних осіб. Після цього переводила безготівкові грошові кошти у готівку та надавали послуги по незаконному формуванню сум у складі податкового кредити з ПДВ для підприємств реального сектору економіки, зокрема, легалізували їхні доходи, отримані злочинним шляхом.

Діяв конвертаційний центр на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Київської та інших областей.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу – привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем – прокуратура встановила факт привласнення коштів в якості безпідставно нарахованого кредиту з ПДВ за рахунок проведення безтоварних операцій з суб’єктами підприємницької діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Прокуратура провела ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження та місцем знаходження суб’єктів незаконної господарської діяльності, під час яких виявила та вилучила бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, банківські картки, засоби зв’язку, що використовувалися для проведення незаконних операцій з конвертації грошових коштів, а також грошові кошти, в сумі понад 1,2 мільйона гривень.

Нині триває досудове розслідування.