На Кіровоградщині «накрили» конвертаційний центр, який «відмив» 280 мільйонів гривень

Прокуратура Кіровоградщини спільно з працівниками податкової міліції Кіровоградської області припинила діяльність «конвертаційного» центру, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг 280 мільйонів гривень, повідомляють у прокуратурі області.

У рамках кримінального провадження, зареєстрованого за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), частиною 1 статті 205 (фіктивне підприємництво)  Кримінального кодексу України встановлено, що злочинне угрупування діяло на території Кіровоградської, Київської, Одеської та інших областей.

Діяльність була спрямована на ухилення від оподаткування та переведення коштів у готівку. Реалізовувалися злочинні наміри через 18 підконтрольних фіктивних суб’єктів господарювання, якими закуповувалася зернопродукція у фермерських господарств та інших виробників сільгосппродукції, які не є платниками ПДВ. Такі операції проводилися без відповідного документального оформлення, за не обліковані готівкові кошти. В подальшому таку продукцію реалізовували зернотрейдерам – платникам ПДВ, з відповідним документальним оформленням операцій від фіктивних суб’єктів господарювання. Проведення таких угод учасниками конвертцентру дозволяло формувати великим зернотрейдерам незаконний податковий кредит. Упродовж минулого та поточного років за такою схемою проконвертовано 280 мільйонів гривень.

На разі діяльність конвертаційного центру припинили. У ході розслідування перевіряється причетність до скоєння вказаних злочинів 11 осіб. За місцем їх проживання, належних їм транспортних засобів, реєстрації фіктивних підприємств проведено 25 обшуків. Вилучено 2,1 мільйона гривень, первинну фінансову і господарську документацію, бланки, комп’ютерну техніку та інше. З метою забезпечення погашення збитків, заданих державі, накладено арешт на 66 рахунків фіктивних підприємств, що входять до конвертцентру у трьох банківських установах.

Досудове розслідування триває.