На Кіровоградщині «накрили» центр, який допомагав підприємствам приховувати валютну виручку

Під процесуальним керівництвом прокуратури Кіровоградської області співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби в області ліквідували на Кіровоградщині діяльність міжнародного «центру мінімізації митних платежів», який надавав підприємствам реального сектору економіки послуги з приховування валютної виручки при експорті товарів по занижених цінах, повідомляють у прокуратурі області.

З метою здійснення незаконної діяльності організатор зареєстрував ряд підприємств у Польщі й Великобританії та вступив у злочинну змову з представниками інших СГД – нерезидентів (у схемі було задіяно більше 15 підприємств, шість із яких є нерезидентами).

Використовуючи зв’язки на митниці, фігуранти справи вивозили з України паливні гранули за цінами, значно нижчими від ринкових, надаючи при цьому представникам української митниці підробні документи щодо обсягу та вартості експортованого товару.

Експорт товарів на підконтрольні компанії дав змогу максимально занизити митну вартість товарів та мінімізувати сплату податків до бюджету.

За кордоном товар реалізовували на адреси інших підконтрольних організатору підприємств – нерезидентів республіки Польщі, Великобританії за цінами Європейського союзу, а виручка, що надійшла на банківські рахунки, відкриті за кордоном, дала змогу отримати неконтрольований прибуток без необхідності повертати валютну виручку на територію України.

Крім того, встановили, що організатор злочинної схеми, шляхом безпідставного завищення витрат, пов’язаних із господарською діяльністю, які документально не підтверджено, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб за 2017 рік на майже сім мільйонів гривень.

Правоохоронці вже провели п’ять санкціонованих обшуків, в ході яких вилучили 13 печаток, документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків – триває, встановлюється повне коло осіб, задіяних у злочинній схемі, та їхню причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.